PEP

Dit is de afkorting van het Engelse Politically Exposed Person. In het Nederlands Politiek Prominent Persoon (PPP).

Een Politiek Prominent Persoon is een persoon die één van de volgende functies bekleedt:

staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
lid van het bestuur van een politieke partij;
lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Maar ook:

de echtgenoot of levenspartner van een PEP;
het kind of de levenspartner het kind van een PEP;
de ouder van een PEP;
een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.